反电信网络诈骗与涉案账户风险管控

近年来，伴随着电信网络诈骗案件数量的不断攀升，惩治网络诈骗犯罪活动的形势日渐严峻。2022年9月2日，十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，该法将于2022年12月1日起施行。金融机构应尽快学习掌握改法的相关内容和要求。 各银行需要深入贯彻落实《反电信网络诈骗法》要求，力求精准突破，及时识别、发现、排除、清理银行卡账户风险，有力打击洗钱、电信网络诈骗等非法行为。 根据央行及银保监会反洗钱罚单看，“未按规定履行客户身份识别义务”为违规重灾区。客户身份识别是应当履行的核心反洗钱义务，在反洗钱预防措施中处于基础地位。 课程收益1.全面了解《反电信网络诈骗法》内容精要 2.落实《反电信网络诈骗法》对金融机构的各项要求 3.落实账户风险、电信诈骗、现金管理等相关要求 理顺事前、事中、事后合规履职行动

银行全员/会计主管/柜面人员/分支行负责人/客户经理