这是华企网校整理的反洗钱培训内容框架，按「先懂概念、再懂规则、然后会做动作」的顺序编排，适合直接拿来做年度 AML 培训大纲。
商业银行、农信社、村镇银行的合规部与反洗钱岗；支付机构、小贷公司的合规负责人；需要为柜面、客户经理、理财经理做分层 AML 培训的培训管理者。
反洗钱培训的分层很关键：柜面人员重点在客户身份识别与可疑特征识别，客户经理重点在客户风险等级与业务场景，管理层重点在责任与资源。用同一套课件给三类人讲，考核一定过不了。法规部分会随监管文件更新，引用前请核对现行《反洗钱法》及配套办法。
资料为通用版本，仅限企业内部培训使用。需要按行业、岗位或企业实际情况调整，可联系我们出定制方案。
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